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为“同行”开发专用财务系统，中国籍5男2女在大马被捕

2024年04月21日 18:01 浏览：64659 来源：菲社网

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菲社网专讯：警方在2天内瓦解两个盘踞马来西亚的国际诈骗集团，共逮捕13名外籍和本地男女，并揭发他们专门开发一个财务管理系统，提供其他诈骗“同行”作为记录和计算不义之财的平台，活跃迄今已卖给5名中国“客户”使用！

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利19日召开记者会说，警方根据情报，本月10日率队到隆市蕉赖某单位展开突击，瓦解一个诈骗集团设立的呼叫中心基地，共逮捕中国籍5男2女，及1名泰国籍女子。

他指出，该呼叫中心从今年3月开始活跃，充当程序员的角色，专门开发和提供诈骗集团一个记录和计算不义之财的财务管理系统。

“诈骗集团设下打工骗局，诈骗中国人，集团利用该呼叫中心提供的系统，来记录和计算诈骗得来的金钱。”

“如果要使用这个系统，诈骗集团就要每月缴付呼叫中心1000令吉。”

他透露，该呼叫中心迄今已将该系统卖给5名中国“客户”，所有费用是以加密货币方式支付，并通过电子钱包汇款。

“其中6名嫌犯已在刑事串通罪名下，于前天被控上庭，余者则获释。”

南利说，警方也于本月12日率队突击蕉赖马鲁里花园某单位，瓦解一个以提供广播服务如电视节目和影视剧为手法，专门中国人的不法集团，共逮捕2名本地男子和3名中国籍男子。

他指出，该集团不仅负责管理和记录骗款的汇款交易，也提供假广播服务，趁机骗钱。

“其中2名嫌犯已在刑事串通罪名下被控，其余3人则转当控方证人。”

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